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O Coaf é essencial para a segurança pública
29/10/2023- 29/10/2023
Por Pierpaolo Cruz Bottini Não há combate ao crime organizado sem inibição da lavagem de dinheiro e controle sobre operações financeiras e comerciais, escreve Pierpaolo Bottini Há quem diga que crises são oportunidades para se implementar boas ideias. Quando se trata de segurança pública, no entanto, os momentos difíceis costumam desencadear respostas ruins: propostas de
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Reinaldo Azevedo: no método Moro, ele já teria sido alvo de coercitiva, prisão preventiva e seus bens estariam bloqueados
24/01/2022- 24/01/2022
O jornalista Reinaldo Azevedo enumerou uma série de problemas relacionados à consultoria prestada pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro à Alvarez & Marsal. Ele lembra por exemplo que “75% do que a Alvarez & Marsal fatura no país vem de empresas investigadas pela Lava Jato”, como revelou uma planilha de pagamentos recebidos pela empresa. “No método Moro,
LEIA MAISOs limites da atuação do Coaf
30/03/2021- 30/03/2021
1) Uma breve introdução Órgão indispensável ao combate à lavagem de dinheiro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vem sendo objeto de escrutínio político e jurídico desde o início de 2019, quando o recém-empossado presidente Jair Bolsonaro decidiu — sem grandes reflexões — abrigá-lo sob o Ministério da Justiça, então chefiado pelo ex-juiz Sérgio Moro.
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Quando o Grande Irmão encontra o Supremo
20/11/2019- 20/11/2019
Por André Jorgetto de Almeida e Pedro Martinez O Supremo Tribunal Federal julgará nesta quarta o RE nº 1.055.941, referente a troca de informações entre órgãos de fiscalização e controle e o Ministério Público. O caso ganhou a atenção da mídia porque, no dia 16/07/2019, o Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, após reconhecimento da
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Da cautela necessária no uso das criptomoedas
05/09/2018- 05/09/2018
As criptomoedas são uma realidade prática que, apesar da ausência de regulamentação, tem chamado a atenção dos órgãos responsáveis pela higidez do sistema financeiro. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já se manifestou afirmando que as criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros (circular 1/2018), e o Banco Central do Brasil se posicionou contra a regulação
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