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Combate à lavagem de dinheiro precisa evitar excessos em compliance, diz Bottini
10/10/2023- 10/10/2023
Além da ação estatal de combate à lavagem de dinheiro, é de suma importância que haja um sistema de cooperação compulsória dos profissionais e empresas que atuam em setores mais sensíveis a essa prática ilícita. Porém, é preciso evitar excessos na prática do compliance. Essa é a opinião do criminalista Pierpaolo Cruz Bottini. Livre docente do Departamento de
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Os excessos do compliance e o fenômeno de-risking
26/06/2023- 26/06/2023
Por Pierpaolo Cruz Bottini Não há dúvidas que o crime de lavagem de dinheiro merece atenção das autoridades, e que particulares devem cooperar com sua prevenção, em especial aqueles que atuam nos setores mais sensíveis ao delito. Nesse contexto, é relevante que se incentivem programas de integridade, a fim de que as regras de cuidado, de
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“Leniência, compliance, arbitragem e delação precisam de reflexão e regulação”
21/07/2022- 21/07/2022
No Brasil, a leniência está estrangulando empresas; a delação premiada se distanciou da obtenção da verdade material; o compliance, muitas vezes, tem sido praticado apenas “para inglês ver”; e à arbitragem estão faltando transparência e celeridade. Esse cenário, nada animador, é desenhado pelo advogado e empresário Walfrido Warde. Conhecedor profundo desses institutos, Warde está preocupado, como deixou claro em
LEIA MAISLive Análise #2 | Esther Flesch: Todos os lados do compliance
25/02/2022- 25/02/2022
No segundo encontro dessa temporada, no canal da Análise Editorial, no YouTube, vamos receber mais uma convidada especial: a advogada e sócia do Flesch Advogados, Esther Flesch. Reconhecida como uma referência em compliance, a profissional irá compartilhar detalhes sobre sua trajetória na advocacia. Vale a pena conferir! Vídeo publicado originalmente no canal TV Análise.
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A importância do compliance na nova Lei de Licitações
14/04/2021- 14/04/2021
Por Aline Cristina Braghini e Leonardo Angelo Vaz No início deste mês, precisamente no dia 1º, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que tem sido popularmente chamada de nova Lei de Licitações). Essa lei veio para substituir a antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), bem como outras leis e
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Big Brother Brasil e a responsabilidade social corporativa na mitigação de violações aos direitos humanos
09/02/2021- 09/02/2021
De nada adianta a adoção de políticas de compliance altamente sofisticadas, se estas não se traduzirem efetivamente em ações concretas. A edição de 2021 do Big Brother Brasil, reality show exibido anualmente pela Rede Globo, tem gerado um amplo debate na opinião pública no que se refere à responsabilidade social das empresas com relação aos direitos humanos
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Empresa de Moro oferece serviços que, em sentença, ele recomendou à Odebrecht
03/12/2020- 03/12/2020
Por Fernando Molica Na sentença de março de 2016, em que condenou o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o então juiz Sérgio Moro recomendou que o Grupo Odebrecht fechasse acordos de leniência e, para isso, adotasse medidas de “compliance” (adaptação a normas de integridade corporativa) que fazem parte do foco de seu trabalho na consultoria Alvarez & Marsal,
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